買賣虛幣掩護詐團洗錢61.7億！父子檔等14人起訴　主嫌求刑10年

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地檢署偵辦男子鄒德鈞（鄒讀音同鄒）爲首的水房集團，涉爲投資詐團購買美金、虛幣洗錢高達61.7億餘元，2年獲利逾2000萬元，檢警連續3波搜索，查扣贓款1000多萬元與1處不動產等物，今（29日）依《組織犯罪防制條例》等罪嫌，起訴鄒男14人，具體求處鄒男10年徒刑、併科罰金1億元。

起訴指出，鄒德鈞從2023年5月至今年（2025年）9月間，以愛克、艾斯恩共2家公司掩護，成立水房據點，由父親鄒毅強及呂士宏、董浩政3人金主入股投資，與陳冠豪、謝承傑與鄭皓中所屬的詐欺集團，不明博弈集團合作，以買賣虛幣名義收取贓款。

買美金虛幣境外洗錢61.7億餘元

鄒德鈞另找周宇宏與鄧舜平負責指揮、調派5名男女車手，操作ATM把贓款存入人頭帳戶，轉匯到愛克、艾斯恩的帳戶，線上購買美金匯到泰國、新加坡等地帳戶，在境外購買虛幣USDT泰達幣，打入詐團、博弈集團電子錢包，藉此製造金流斷點、完成洗錢流程。

新北市警局刑警大隊接獲約20名被害人報案求助，報請新北地檢署企業犯罪專組檢察官陳儀芳指揮，會同刑事局共同偵辦，今年9月到11月連續3波搜索，拘提鄒德鈞等人到案，查扣1000多萬元贓款、9支手錶與桃園市桃園區1處不動產。

化整爲零規避洗錢通報月賺88萬

檢警聲押鄒德鈞7人獲准，清查水房帳冊，估算2年間共洗錢到境外高達61.7億餘元，尤其是頻繁小額存提化整爲零，規避金融機構防制洗錢通報，水房每月抽傭平均88萬餘元，合計犯罪所得超過2000萬元。

檢方今起訴鄒德鈞14人涉犯《組織犯罪防制條例》之發起、主持、操縱、指揮組織罪嫌、參與犯罪組織罪嫌，以及《刑法》加重詐欺取財罪嫌、《洗錢防制法》特殊洗錢罪嫌，具體求處鄒德鈞10年徒刑、併科1億元罰金，鄒毅強3名金主各求刑5年、各併科5000萬元。

主嫌求刑10年併科罰金1億元

2名車手頭周宇宏、鄧舜平各被求刑8年、併科8000萬元罰金，5名車手各求刑3年6月到4年。新北檢表示，已依高檢署推行「可疑帳戶預警中心機制」作法，將本案洗錢手法納入預警通報態樣，強化洗錢防制作爲，徹底阻斷犯罪者金流，全面杜絕犯罪。