改來電顯示助詐團 又幫博弈作假套利 話務系統商海撈上千萬

警方查扣相關證物。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

刑事局南部打擊犯罪中心日前偵辦一起詐欺案，溯源掌握有境外網站IP連線紀錄，發現由30歲賴姓系統商負責嫁接話務系統，竄改來電顯示號碼，提供給其他詐團從事不法行爲；再追查出以陳嫌爲首的博奕集團，也曾與賴嫌合作，利用使用大量人頭帳戶套取「首儲優惠」，利用「一人分飾二角」方式對賭套利，再提領變現，警方於去年12月起，陸續於臺中市等地，查獲賴嫌等6人到案，並查扣保時捷、賓士牌多輛豪車、黃金飾品、名錶等贓證物。

刑事局南部打擊犯罪中心去年8月，抄2詐騙機房，逮到18名詐團成員，溯源鎖定有不法集團利用境外網站IP進行洗錢。警方掌握，30歲賴姓系統商以老舊住宅爲掩護，平時出入低調，以境外IP作爲跳板，竄改門號，躲避警方查緝。

以大數據分析後，交集出機房所在地，掌握賴嫌藏匿地點，持搜索票查扣保時捷、賓士牌2輛豪車、黃金飾品、名錶等贓證物，粗估不法獲利約1000萬。

根據相關事證再查出，陳姓犯嫌爲首的博弈集團也與賴姓話務商合作，使用大量人頭帳戶套取「首儲優惠」，利用「一人分飾二角」方式對賭套利，建立績效回報制度，嚴格控管成員，初步估計不法所得2000萬元。

全案依洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦，賴嫌及陳嫌聲押後，法院裁定50萬元交保並限制住居，其餘5名共犯則獲10萬元交保。