22企業主經營不善「淪洗錢集團成員」 不法金額高達25億

刑事警察局中部打擊犯罪中心2日表示，以29歲徐姓主嫌爲首的23人洗錢集團，以代辦融資名義利誘經營不善的公司負責人，交出公司帳戶供詐團等使用，初估共有22位企業主淪洗錢集團成員，全案將依《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。（刑事局中打提供）

洗錢手法。（刑事局中打提供）

以29歲徐姓主嫌爲首的23人洗錢集團，透過旗下1間資本額300萬元有金融不動產營業登記的公司，用代辦融資名義主動接觸經營不善的公司負責人，除幫助借款外，更採0.2％抽成，利誘交出公司帳戶供詐團等使用，初估共有22位企業主淪洗錢集團成員，包含文創教具、貿易及綠能等業者，全案將依《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心2日表示，運用165資料庫大數據分析，清查數名遭假投資詐騙被害人透過第三方支付管道交付遭詐騙款項案件，發現款項均流入特定公司帳戶，經掌握位於新竹及嘉義等地的洗錢集團據點，即報請新竹地檢署篤股檢察官賴佳琪指揮偵辦，並與臺中市警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組深入追查。

刑事局中打說，該洗錢集團透過旗下1間合法經營登記的公司，以代辦融資名義，鎖定國內中小企業主動聯繫行銷，爲有借款需求的公司向其他合法融資公司擔保及協助申貸，期間伺機接觸經營不善的公司負責人，並以可額外獲利抽成0.2％、減輕還款壓力爲由引誘公司負責人與洗錢集團合作。

刑事局中打說明，洗錢集團使用被誘企業主公司帳戶與第三方支付業者簽約，再將代收款程式碼提供給詐騙集團及博弈娛樂城使用，透過串接假投資網頁與博奕網站收取詐欺及博弈款項，共同從事洗錢犯行，經統計至少有22位企業者淪爲洗錢集團成員，產業涵蓋文創教具、貿易及綠能等，其中3、4位僅有20餘歲。

刑事局中打表示，去年10、11月分批赴新竹市及嘉義市等地執行搜索及拘提行動，逮捕徐嫌等23人到案，查扣現金37萬餘元、市值總價約358萬元的2輛汽車，包含1輛賓士汽車，初估自去年4月至11月間，累計洗錢金額超過25億元，全案依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、賭博及組織犯罪防制條例，陸續移送地檢署偵辦。